下列哪种情况出现时，应重新识别客户。()

反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示()。

A.身份证

B.检查证

C.执法证

D.检查通知书

对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是()

A.客户信息公开程度越高，风险越可控

B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高

C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果

D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查

营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。()

A.刘某涉嫌非法传销

B.H省的2家企业涉嫌通过个人账户偷逃税款

C.从刘某在异地开户及其账户使用情形看，刘某涉嫌职务侵占

D.H省2家企业涉嫌从事地下钱庄

识别措施()。

A.登记王某的姓名、账号和住所

B.登记收款人的姓名、住所

C.留存王某的身份证复印件或影印件

D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。

以下说法正确的是()

A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。

B.宣传方式可灵活多样。

C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。

D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。

实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.被调查对象的关联交易情况

D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员()

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.埃格蒙特集团(Egmont)

D.欧亚反洗钱组织(EAG)

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.人民币大额交易和可疑交易报告

D.人民币、外币大额交易和可疑交易报告

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确?()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。