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[主观题]
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组(FinancialAc
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()
A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
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A.艾格蒙特组织
B.金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)
C.亚太反洗钱小组
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?()
A.10万元以上50万元以下
B.20万元以上50万元以下
C.30万元以上50万元以下
D.20万元以上40万元以下
第4题
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:()
A.应当指定专人负责反洗钱工作
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
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