在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的()。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。

B.客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向()报告。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部经侦局

D.中纪委

金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。

A.完善

B.合法

C.有效

D.完整

的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万，5万

B.50万，10万

C.100万，20万

D.200万，30万

款等金融服务。()

查通知书》。()