客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（)

拒绝。()

户。()

的行为的，将依法追究刑事责任。()

制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。()

交易线索。()

程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。()