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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或
[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万,5万

B.50万,10万

C.100万,20万

D.200万,30万

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第1题

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存

款等金融服务。()

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第2题

检查组实施执法检查时,检查人员应不少于2人,并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检

查通知书》。()

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第3题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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第4题

客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。()

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第5题

客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。()

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第6题

对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。()

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第7题

对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权

拒绝。()

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第8题

银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账

户。()

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第9题

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

的行为的,将依法追究刑事责任。()

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第10题

金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象,但该制裁名单超出了中国承认的

制裁名单范围,该金融机构应遵循我国名单范围规定,而不用对该客户采取强化的风险控制措施。()

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