题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
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A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
第10题
制裁名单范围,该金融机构应遵循我国名单范围规定,而不用对该客户采取强化的风险控制措施。()
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