题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部经侦局
D.中纪委
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A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安部经侦局
D.中纪委
第1题
金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整
第3题
者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
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