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[单选题]

金融机构发现突出洗钱风险情况,应及时向()报告。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部经侦局

D.中纪委

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第1题

金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。A.完善B.合法C.有效D.完

金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、()、保密。

A.完善

B.合法

C.有效

D.完整

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第2题

接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,可登记境外汇款人

的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或

者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万,5万

B.50万,10万

C.100万,20万

D.200万,30万

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第4题

一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存

款等金融服务。()

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第5题

检查组实施执法检查时,检查人员应不少于2人,并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检

查通知书》。()

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第6题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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第7题

客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。()

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第8题

客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。()

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第9题

对于客户身份资料,金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。()

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第10题

对人民银行开展的反洗钱调查,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权

拒绝。()

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