如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？

A.《广发银行不良资产问责办法》

B.《广发银行案件责任追究办法》

C.《广发银行案件防控工作责任制实施办法》

D.《广发银行员工违规违纪行为处罚办法》

A.案件防控工作形势依然严峻

B.防控案件风险难度加大

C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足

D.案件治理长效机制扎实起步

各级案件防控工作领导小组负责统筹管理全行案件风险排查工作，()作为案件防控工作领导小组办公室。

A.安全保卫部门

B.法律合规部门

C.风险管理部门

D.办公室

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

C.《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

A.利用电子银行进行交易可能面临的风险

B.金融机构已经采取的风险防控措施

C.客户应采取的风险防控措施

D.相关风险责任承担

A.监事会

B.风险合规部

C.内审稽核部

A.设立本单位案防工作领导小组,负责落实监管部门和总行的案件防控工作要求

B.结合本单位的特点,定期分析本单位案防形势,确定案防工作重点

C.在本单位内建立和实施案件风险排查、问题整改、违规问责、员工行为管理等案件防控工作机制

D.审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设