题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些?()
A.案件防控工作形势依然严峻
B.防控案件风险难度加大
C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足
D.案件治理长效机制扎实起步
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A.案件防控工作形势依然严峻
B.防控案件风险难度加大
C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足
D.案件治理长效机制扎实起步
第2题
A.规范化
B.制度化
C.长期化
D.常态化
第5题
A.建立制度健全、执行有力、内控严密、持续有效的案件防范体系
B.全面建立起“查、防、堵、惩、教”相结合的案件防控工作长效机制
C.实现辖内农村中小金融机构健康有序运营
D.彻底杜绝各类操作风险
第7题
A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料
B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排
C.银行业案件统计与分析资料
D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告
第8题
A.要害部门
B.重点业务
C.重要人员
D.重要岗位
第9题
A.通报案件形势,分析案件特点,做出案件预判,提示案件风险
B.剖析典型案例,研究案防措施,提出工作要求,统筹工作安排
C.组织办案队伍,部署案件调查,确定案件性质,组织案件处置
D.确定问责尺度,督导后续整改,安排专项检查,组织后续评估
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