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中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。
A.中国人民银行机关服务中心
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行清算总中心
D.中国人民银行征信中心
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A.中国人民银行机关服务中心
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行清算总中心
D.中国人民银行征信中心
第1题
下列那个可以作为实名制证件使用的()
A、临时身份证
B、学生证
C、机动车驾驶证
D、介绍信
E、工作证
第2题
请选出您认为对的反洗钱知识():
A、反洗钱是国家在管的事,跟我没什么关系
B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关,我只要尽到配合的义务就好了
C、反洗钱人人有责,我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查,平时也要保管好自己的身份证等证明材料,还要提醒身边的亲戚朋友,别被洗钱犯罪分子利用
第3题
下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()
A、亚太反洗钱组(APG)
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第4题
我国的金融情报机构设在()。
A 公安机关
B 各金融机构内部
C 中国人民银行
D 银行业监督管理委员会
第5题
中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
第6题
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
A、民事诉讼
B、刑事诉讼
C、职务犯罪
D、金融诈骗
第8题
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。
A、2004年1月1日
B、2006年10月31日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
第9题
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
A、3年
B、5年
C、10年
D、15年
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