我国的金融情报机构设在（)。A 公安机关B 各金融机构内部C 中国人民银行D 银行业监督管理委员会

A.公安机关

B.各金融机构内部

C.中国人民银行

D.银行业监督管理委员会

金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

A.绝对独立性

B.相对独立性

C.依附性

D.纯技术性

A.披露请求的理由和目的

B.提供关于如何使用信息的反馈

C.发动相同的请求给金融情报机构

D.尽最大努力提供完整和真实的信息

A.保密

B.为执法和监管部门提供情报和技术支持

C.金融情报机构的信息反馈

D.向国家提交年度报告

A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。

A 金融情报机构

B 金融信息机构

C 金融调研机构

D 金融监测机构

金融情报机构的英文简写为：

A.FATF

B.EgmontGroup

C.FIU

D.CAMLMAC

A.金融信息交流

B.分析可疑交易报告

C.核查可疑交易线索

D.检查金融机构履行反洗钱义务的情况

A.俄罗斯

B.格鲁吉亚

C.韩国

D.乌克兰