题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
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第2题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求:()
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D、委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
第6题
我行在业务宣传和业务创新中,可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是()。
A、专利权
B、商标权
C、著作权
D、肖像权
第7题
下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是()
A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
第8题
务规模、分支机构数量等因素,结合地域反洗钱形势,合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社,应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。
A.2;1
B.1;1
C.1;2
D.2;2
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