金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

内。

A、5

B、10

C、15

D、20

国务院反洗钱行政主管部门是：()

A中国人民银行

B公安部

C司法部

D中国银监会

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以( )。

A封存

B公开

C保密

《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是()

A、2007年1月1日

B、2006年10月1日

C、2006年10月31日

D、2007年3月1日

我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了() 罪。

A 金融诈骗

B 商业贿赂

C 洗钱

D 贪污腐败

为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。

A 金融情报机构

B 金融信息机构

C 金融调研机构

D 金融监测机构

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

B贪污贿赂犯罪

C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪

D以上皆是

对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项

A.属于银行内部保密信息

B.直接关系到客户风险等级

C.需要对客户严格保密

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于以下哪些因素

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.汇兑业务