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“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯
[主观题]

“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯

“9.11 ”事件以后,我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。

A 金融诈骗

B 恐怖主义犯罪

C 商业贿赂

D 破坏金融稳定

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自()起正式实施。

A、2004年1月1日

B、2006年10月31日

C、2007年1月1日

D、2007年3月1日

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第2题

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

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第3题

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A、48小时

B、24小时

C、3个工作日

D、六个月

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第4题

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易,“短期”是指()个工作日内。

A、5

B、10

C、15

D、20

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