题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱内部审计包括哪些环节?
A.检查发现问题
B.通报问题
C.跟踪整改
D.责任认定
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第5题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
第9题
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.相对独立性原则
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