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![金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,](https://img2.soutiyun.com/shangxueba/askcard/2023-03/18/16/20230318153124422.jpg)
[主观题]
金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,
这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。()
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第1题
控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一,具体来讲主要包括哪些?
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对内控重要的认识和态度
E.领导层对管理内控制度采取的措施
第5题
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.相对独立性原则
第10题
反洗钱内部控制的目标是什么?
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
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