A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.相对独立性原则
第1题
反洗钱内部制度应当具有权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()
第2题
反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门。()
第3题
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求,只有符合国际标准的金融机构才能“走出去” 。()
第4题
反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。()
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