反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指

反洗钱内部控制的目标是什么?

A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C.确保金融机构各项业务的稳健运行

D.确保将洗钱风险控制在最低

加强反洗钱内部控制的意义是什么?

A.外部监管的要求

B.金融机构依法经营的内在需要

C.保障金融业安全的基础

D.金融机构参与国际竞争的前提条件

现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。()

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络

A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯

B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

户的风险等级确定为最高。()

融机构可以不报告。()

提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。()

存电话记录等联系资料。()

状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()