题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各
个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。()
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第2题
建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些?
A.全面性原则
B.审慎性原则
C.有效性原则
D.相对独立性原则
第7题
反洗钱内部控制的目标是什么?
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第8题
加强反洗钱内部控制的意义是什么?
A.外部监管的要求
B.金融机构依法经营的内在需要
C.保障金融业安全的基础
D.金融机构参与国际竞争的前提条件
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