题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
CCS等级为禁止类（)不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
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A.应调整为高风险客户未调整
B.未按规定对高风险客户采取强化措施
C.客户风险等级调整不及时
D.客户风险等级调整理由不充分、不合理
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第3题
除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。须开展加强型尽职调查的，客户经理还须填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》，并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理()此题为判断题(对，错)。
第5题
综合服务区提供低柜业务办理服务，由（)值守。该区域只有在客户需要时启用，客户服务结束后，应及时关闭，大堂经理回到智能服务区值守。
A.大堂经理
B.网点负责人
C.客户经理
D.柜面经理
第6题
司法查冻扣客户为犯罪嫌疑人的，重新识别要求有（）。
A.开展高风险客户尽职调查
B.反洗钱系统主动发起可疑线索报送
C.按季上报《可疑交易主体基本信息统计表》
D.与执法人员确认是否需要采取管控措施
第8题
《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
第9题
客户在网点办理开卡业务，大堂经理提供的账户申请书上已经画勾好电话银行、移动银行、网上银行等项目，但客户明确表示不需要办理，但大堂经理坚称是必选项目，否则不予开卡，随后客户投诉此行为侵犯了客户的()
A.知情权
B.自主选择权
C.信息安全权
D.财产安全权
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