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[主观题]

个人客户申请开立个人人民币结算账户时，应出具有效身份证明文件，个人有效身份证明文件包括下列证件：（ABCD（）

A．在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证或临时身份证

B．不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿

C．军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

D．定居国外的中国公民为中国护照

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第1题

存款人申请开立个人银行结算账户，须向银行出具有效身份证明文件，以下选项中，符合要求的是：（)

A.临时身份证

B.武警身份证件

C.护照

D.驾驶执照

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第2题

存款人申请开立个人银行结算账户时，应向银行出具有效身份证件;银行为存款人开立银行结算账户，应将存款人的有关证明文件的原件或复印件留存归档。（)

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第3题

各类个人人民币银行存款账户必须以实名开立，即存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（)的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A.真实

B.合法

C.有效

D.完整

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第4题

个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份（）

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第5题

个人客户申请网上银行时，如所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份并直接更新账户开户信息后重新办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）

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第6题

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意（）

A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记身份基本信息

B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C、核对代理人的有效身份证件或身份证明文件

D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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第7题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时，如相关个人出具的证明文件为居民身份证，下列哪些业务应当联网核查公民身份信息（)。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第8题

存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的（），防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户

A、姓名

B、身份证件号码

C、照片

D、身高

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第9题

个人人民币银行存款账户实名制指存款人开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。（）

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第10题

下列哪些是属于我司客户身份信息采集的要素？（)

A.个人客户有效身份证明文件的种类、号码、有效期限

B.个人客户出生地

C.个人客户工作单位

D.机构客户的受益所有人的具体职务

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第11题

以下需要客户出示有效身份证明文件的业务有（）

A．组合储蓄协议签订

B．挂失新开

C．密码重置

D．开立个人银行结算账户

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