题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.本人网上银行注册账户介质
B.本人身份证安全介质
C.本人身份证
D.本人身份证本人网上银行注册账户介质
更多“个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，柜员查询…”相关的问题
第2题
金融机构在与客户建立业务关系时，确认客户真实身份信息的有效途径包括（)。
A.第二代居民身份证阅读机
B.通过网络查询客户信息
C.公安部联网核查公民身份信息系统
D.联网核查公民身份信息系统
第4题
联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的（)等信息真实性的行为。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
E.证件有效期
第5题
按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）
A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
D.以上均正确。
第7题
超级柜台身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点()。
超级柜台身份审核员在受理客户身份信息审核业务时，下列哪项不属于审核要点（)。
点击查看答案
A.检查系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
B.检查核对身份证联网核查结果是否一致
C.检查联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
D.核实业务办理是否为客户意愿
第9题
某日柜面经理陈某在没有客户办理业务的情况下，采用手工输入身份证号码的方式，对客户束某的身份信息进行了三次联网核查，五日后，柜面经理陈某对束某又进行了一次联网核查;一日后柜面经理陈某对客户束某又进行了两次违规联网核查。柜面基尼陈某共计违规联网核查6次。支行财会运营部发现该情况后勒令其将柜面经理银箱、重空上缴后待岗反省。陈某意识到问题的严重性后如实反映了查询的真实原因。束某时期微信某一群聊成员，群聊是要去晒出各自的身份证，因束某说起身份证遗失，陈某根据掌握的身份证信息金项链数次查询，并用手机拍照后在群内上传。以下说法中正确的是()。
A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息，如客户未将打印件带走，柜员可先带客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形，有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
第10题
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）
A.我行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.我行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.我行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查。
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
