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[多选题]
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，市、县级行社有（)行为之一的，由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正，并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的，对相关责任人给予纪律处分。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定专人负责反洗钱工作的
C.未按照规定履行反洗钱宣传义务的
D.受到监管部门通报批评的
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第1题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。
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第2题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，在对责任人追究责任的过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员意见，保障责任人享有()的权利。
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，在对责任人追究责任的过程中，应当听取包括责任人在内的有关人员意见，保障责任人享有（)的权利。
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第3题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，实施责任追究时，应遵循（)原则。
A.客观公正、程序规范原则
B.有错必究、有错必问原则
C.过错与责任相对应原则
D.教育为主、惩戒为辅原则
第4题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
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第8题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应建立反洗钱工作报告机制，确保本制度落到实处，保证反洗钱资料()、()、()、()，严防丢失和泄密。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应建立反洗钱工作报告机制，确保本制度落到实处，保证反洗钱资料（)、（)、（)、（)，严防丢失和泄密。
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第9题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第10题
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照()的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董(理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。
根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》，各级机构应按照（)的原则履行反洗钱报告义务，确保上级机构、董（理)事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况。
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