题目内容
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[判断题]
金融机构发起大额贷记交易中,当业务类型为对106支取发行基金时,交易金额必须为整千以上金额,且附言为必输项,附言内容必须为现金支取。()
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第5题
A.每笔交易只能进行一次贷记调整
B.贷记调整金额必须小于或等于原始交易金额
C.贷记调整无需提交证明文件
D.超过原始交易日后180日提交必须通过例外交易处理
第7题
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
第8题
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.对达到规定金额以上资金和交易
C.当涉及金融交易或金融资产的
D.无论所涉资金金额或者资产价值大小
第10题
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
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