题目内容
（请给出正确答案）
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
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第1题
A.不规避大额限定
B.规避大额限定
C.累计交易金额巨大
D.累计交易金额较小
第2题
A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上（含）现金到账户转账
第3题
A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。
D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
第5题
A.客户的行为或交易情况未出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
D.认为应重新识别客户身份的其他情形
第6题
A.中华人民共和国反洗钱法
B.人民币银行结算账户管理办法
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第7题
A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份
B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份
C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施
D.为客户正常提供服务或与其进行交易
第8题
第10题
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。
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