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[单选题]

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告。

A.对达到规定金额以上资金和交易

B.对交易金额达到大额交易标准的

C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第1题

下列哪些交易不能作为可疑交易进行报告。()

A.金融机构有合理理由排除疑点

B.金融机构发现客户交易中没有大额交易

C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查

D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动

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第2题

以下哪份法律法规提出了“合理怀疑”的可疑交易报告要求?()

A、反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第3题

对于客户的大额交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及恐怖融资的,应当按照规定()

A.提交可疑交易报告

B.提交大额交易报告

C.冻结资产

D.报告当地公安机关

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第4题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但相关交易金额较小,对于此类交易,金融机构应该根据实际情况综合分析判断,个别小金额交易可以不用报送可疑交易报告。()
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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易或者试图进行的交易

D.客户的近亲属

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第6题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或者有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告()
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第7题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,只有达到特定交易金额以上的,才应当提交可疑交易报告()。
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第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,仅需对所涉资金金额或者资产价值较大的提交可疑交易报告。()
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第9题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,当所涉资金金额或者资产价值较大时,才需提交可疑交易报告。()
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第10题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

A.开立账户的金融机构或者发卡银行

B.收单行

C.办理业务的金融机构

D.境外银行的境内分支行

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