题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定,金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的,(),应当提交可疑交易报告。
A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
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A.对达到规定金额以上资金和交易
B.对交易金额达到大额交易标准的
C.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
D.当涉及金融交易或金融资产的
第1题
A.金融机构有合理理由排除疑点
B.金融机构发现客户交易中没有大额交易
C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查
D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
第2题
A、反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第4题
第5题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第7题
第8题
第9题
第10题
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
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