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[多选题]
义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向（)、（)、（)部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息。
A.公安
B.工商行政管理
C.税务
D.银行
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A.回访
B.实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
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第2题
邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，重新识别客户身份（)
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第7题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在重新识别客户身份时，可以采取的措施是（)。
A.回访客户或实地查访
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.要求客户提供公证机关出具的证明书
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第8题
发现同一自然人作为具体经办人员，办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取( )等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
A、回访
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B、实地查访
C、向公安、工商行政管理部门核实
D、将客户列为高风险客户
第10题
金融机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存可疑交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的（)。
A.A.完整性
B.B.有效性
C.C.合理性
D.D.可追溯性
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