题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
义务机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，（)等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息。
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
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A.公安
B.工商行政管理
C.税务
D.银行
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第2题
义务机构应当强化（)措施，更新（)，逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。
A.外部管理
B.内部管理
C.技术手段
D.硬件设施
第4题
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是()
以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是（)
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A、审核客户身份资料和交易记录。
B、定期更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息。
C、确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D、对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。
第6题
互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括()
互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（)
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A.审核客户身份资料和交易记录
B.及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息
C.确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的客户资料、客户业务、风险状况等匹配
D.对于高风险客户，互联网金融从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。
第7题
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
第8题
经办人员如遇高风险客户办理相关业务，经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中（)栏位填写
A.财产和资金来源情况
B.尽职调查方式
C.尽职调查结果
D.尽职调查时间
第9题
在洗钱和恐怖融资风险较高的领域，义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施，以下说法正确的是（)
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率。
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源。
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机。
D.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经管理层批准或授权。
第10题
金融机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存可疑交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的()。
金融机构应当勤勉尽责，合理采取内部尽职调查，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存可疑交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的（)。
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A.完整性
B.有效性
C.合理性
D.可追溯性
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