题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户身份识别途径有()。
A.实地查访
B.向工商行政部门核实
C.回访客户
D.向公安机关核查
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A.实地查访
B.向工商行政部门核实
C.回访客户
D.向公安机关核查
第3题
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第4题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
第5题
A.回访客户或实地查访
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.要求客户提供公证机关出具的证明书
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第7题
A.公安
B.工商行政管理
C.税务
D.银行
第8题
A.回访
B.实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
第9题
A.网络信息查验
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
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