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[判断题]
金融机构无法进行客户身份识别工作或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。（)
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A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
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第2题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是()
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（)
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A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
第4题
无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，( )并应当考虑提交可疑交易报告
无法进行受益所有人身份识别工作，或者经评估超过本机构风险管理能力的，（)并应当考虑提交可疑交易报告
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第5题
公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化，确认客户身份证明文件是否过期。
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B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。
C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。
D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》中明确，出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，可以不终止业务关系。（)
第8题
下列哪些关于监管政策的表述是正确的（)
A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别
B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别
C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系
D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分
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