题目内容
（请给出正确答案）
A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系
B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况
C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度
D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务
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第1题
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第3题
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第4题
A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施
第5题
A.身份信息不明的客户
B.柜面人员应核对客户有效身份证件，联网核查客户身份信息，并确认其申请注册电子银行业务的账户信息与客户提供的身份资料一致
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户涉及重点可疑交易报告
第6题
A.根据客户信息、交易记录等，由核保人员确定风险等级
B.根据客户信息、交易记录等，由业务人员确定风险等级
C.根据客户信息、交易记录等，通过风险模型采取定性定量分析的方法综合评定
D.以上都不对。
第8题
A.客户身份识别资料
B.客户洗钱风险等级评定资料
C.大额交易和可疑交易识别和报告过程中获得或产生的信息资料。
D.公司在经营管理中发现的洗钱案件线索、洗钱风险相关信息。
第9题
A.中风险
B.低风险
C.所有
D.高风险
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