题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限前完成风险等级重新审定工作外，还应采取（）客户身份识别措施。
A.强化的
B.简化的
C.正常的
D.无需
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A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
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第2题
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行的做法不正确的有（)
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第3题
为有效开展客户身份识别工作，证券期货业机构应当逐步建立完善的客户身份识别制度有（)。
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
第5题
自营和代理营业网点履行的反洗钱职责不包括（）
A.开展客户身份持续识别和重新识别
B.对客户的洗钱风险等级进行复核和重新评定
C.根据客户洗钱风险情况，采取针对性风险控制措施
D.按照监管要求和上级机构工作安排，组织开展反洗钱培训和宣传工作
第6题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.评估确定客户洗钱风险等级
C.对高风险客户开展加强身份识别
D.对特定类型客户开展一般身份识别
第7题
以下关于客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则，说法不正确的是（）
A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级
B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施
C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施
D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露
第8题
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取()的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的()措施开展受益所有人身份识别工作。
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（)的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（)措施开展受益所有人身份识别工作。
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A.差别化,强化
B.差别化,简化
C.统一化，强化
D.统一化，简化
第9题
根据《河北省农村信用社反洗钱客户风险等级评定管理办法》，对于已评定过风险等级的客户，高风险等级客户的重新评定期限为（），较高风险等级客户的重新评定期限为（），一般风险等级客户的重新评定期限为（）,低风险等级客户重新评定期限为（）。
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