题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在（），如发现客户信息不完整或者有疑问，应及时提示客户提供完整真实的客户信息，并通过系统进行补录处理
A.办理相关业务过程中
B.办理完相关业务后
C.客户离开网点后
D.稽核审查时
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第1题
客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息
第2题
公司应开展客户身份持续识别工作的流程正确的有哪些?()
A、审核客户身份信息。客户办理投保、保全、理赔、客户服务等业务时，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，非自然人客户的股权或者控制权是否发生显著变化，确认客户身份证明文件是否过期。
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B、更新客户身份信息。发现客户身份信息需要变更的，应及时提示客户补充更新身份证件、职业、联系方式等相关资料信息，并协助客户办理相关信息变更手续，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。
C、中止为客户办理业务。如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在公司预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，公司应中止为客户办理除证件有效期更新外的其他业务。客户身份证件或身份证明文件有效期失效前1个月，公司将向客户发出需在证件失效前重新提交有效身份证件或身份证明文件的通知。
D、对于无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系，并应当考虑提交可疑交易报告。
第3题
与客户业务接触时，应严格执行以下保密要求：（)
A.因业务需要监听电话时，可以随意监听客户电话
B.客户的相关帐号密码要及时归还客户并让其更新密码
C.不得以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取客户信息保密范围内的商业秘密
D.如果因交付合作项目，需要向合作单位提供客户的保密信息，则可以向其透露相关信息
第6题
关于客户身份识别，下述表述正确的是（)
A.16岁以下中国公民可以使用户口簿
B.在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息
C.“16岁以下中国公民可以使用户口簿”和“在保单有效期内，如发现客户的身份信息变化，应指导客户及时更新信息”都正确
D.认真核对保险金额
第8题
联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（)核查，并按照要求进行保存。
A.人行核查系统
B.ABIS系统联网核查交易
C.运营档案管理系统
D.BoEing系统
第9题
联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（)核查，并按照要求进行保存
A.人行核查系统
B.ABIS系统联网核查交易
C.运营档案管理系统
D.BoEing系统
第10题
客户信息来源渠道包括下列哪些渠道？（)
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息
F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息
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