更多“由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求,因此某些情况下需要对客…”相关的问题
第1题
反洗钱的客户信息是从数据仓库中采集出来的信息,在一般情况下,需要人工维护,以符合相关规范要求()
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第2题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》的相关要求,通过自动采集系统内的反洗钱数据,定期生成符合监管部门要求的年度监管报表。()
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第3题
反洗钱补录人员需要先补录(),再补录()
A.客户信息、账户信息
B.账户信息、交易信息
C.客户信息、交易信息
D.交易信息、报告信息
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第4题
反洗钱数据接口规范应当成为各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一,数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。()
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第5题
境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求公司提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的,公司应当直接提供。()
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第6题
反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一,数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。()
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第7题
某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下,向客户推介销售某保险公司的理财产品,是符合银行落实销售专区和双录要求的做法。()
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第8题
客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务,该业务不得代办。()
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第9题
数据补录补正时限为5个工作日,反洗钱联络员需在要求补录补正最迟日期前完成数据补录。()
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第10题
新线大客户来账信息实现了系统自动采集,原有补录交易已全部删除,并新增来账信息查询、来账多笔信息查询、单笔修改、缺失多笔信息查询、账户信息查询等交易()
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