题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱补录人员需要先补录(),再补录()
A.客户信息、账户信息
B.账户信息、交易信息
C.客户信息、交易信息
D.交易信息、报告信息
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A.客户信息、账户信息
B.账户信息、交易信息
C.客户信息、交易信息
D.交易信息、报告信息
第4题
A.补录完成日期+3
B.人行报备成功日期+3
C.补录完成日期+3个工作日
D.人行报备成功日期+3工作日
第6题
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第8题
第9题
A.平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管
B.申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验
C.平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管
D.数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验
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