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[判断题]
营业部经办柜员不得与身份不明的客户建立业务关系、提供服务或进行交易。（）
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第3题
下列哪个描述是错误的( )
下列哪个描述是错误的（)
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A.未履行相关审批手续不得与特定类型客户建立业务关系
B.我行员工可以为空壳公司开立账户或提供服务
C.禁止与身份不明的客户进行交易
第5题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（)
A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
第6题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》中明确，出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，可以不终止业务关系。（)
第7题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是()
如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（)
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A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
第10题
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务。
C.可以按照客户要求提供相应服务。
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门。
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