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[判断题]

公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的客户建立业务关系或进行交易。()

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第1题

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第3题

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第6题

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第7题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。

A.匿名

B.虚名

C.假名

D.冒名

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第8题

互联网金融从业机构不得为()或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者假名账户。

A.实名

B.身份特殊

C.匿名

D.身份不明

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第9题

金融机构无法进行客户身份识别工作或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。()
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第10题

如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法正确的是()

A.不得与客户建立业务关系

B.不得与客户维持业务关系

C.提交可疑交易报告

D.提交大额交易报告

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