更多“公司各业务部门、分支机构不得与身份不明、要求以匿名或者假名的…”相关的问题
第1题
客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()
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第2题
营业部经办柜员不得与身份不明的客户建立业务关系、提供服务或进行交易。()
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第3题
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。()
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第4题
客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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第5题
各级公司不得与客户签订匿名合同或假名合同。()
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第6题
人民银行分支机构应对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者()账户。
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第8题
互联网金融从业机构不得为()或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()账户或者假名账户。
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第9题
金融机构无法进行客户身份识别工作或经评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。()
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第10题
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,以下说法正确的是()
A.不得与客户建立业务关系
B.不得与客户维持业务关系
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
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