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[单选题]

柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时，关于综合柜员应审核的事项，以下说法错误的是（)。

A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.客户是否提供真实有效的联系方式

D.无需对现金进行卡把点数

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第1题

对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）

A.应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

B.必要时，审核其他身份证明文件。

C.在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

D.代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

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第2题

客户到网点柜面办理下列跨行汇款业务时，无需提供证件信息()。

客户到网点柜面办理下列跨行汇款业务时，无需提供证件信息（)。

A、1万元的账户跨行汇款业务

B、5万元的账户入账汇款业务

C、100元的现金跨行汇款业务

D、跨行汇款申请退回

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第3题

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000，10000

B.5000，2000

C.10000，5000

D.2000，1000

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第4题

办理定金领以上的入账汇款业务，因特殊情况,网点集中授权转为现场授权时，综合柜员（营业主管)厦行现场授权职责。授权时应审核事项主要包括（)。

A.对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效，现场是否本人

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.审核系统录入信息是否与客户提供的信息一致

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第5题

邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务，网点柜员应对客户身份进行识别。

邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在（)万元以上（含)现金方式的行内及跨行汇款业务，网点柜员应对客户身份进行识别。

A、1

B、3

C、5

D、10

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第6题

柜员办理通存通兑业务时，金额（）含以上的，必须审核客户身份证件，进行联网核查。

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万

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第7题

柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时，需要求客户提供汇款人有效身份证件。（)

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第8题

办理一定金额以上的账户跨行汇款业务，因特殊情况，网点集中授权转为现场授权时，授权时应审核事项主要包括（)

A.对客户身份进行有效识别，证件是否真实有效

B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易现场是否本人办理条件

C.如为代办需提供双人证件

D.系统录入信息是否与客户提供的信息一致

E.客户是否提供真实有效的联系方式

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第9题

客户办理单笔交易金额（)万元以上（含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.1

B.5

C.10

D.15

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第10题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（)元以上或者外币等值（)美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万;1万

B.10万;5万

C.5万;5千

D.10万;1万

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