A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
第3题
A、4
B、5
C、3
D、1
第4题
A、汇款金额大于人民币5万元以上(含5万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元),义务机构应当核实汇款人信息
B、汇款金额大于人民币20万元以上(含20万元)或外币等值1万美元以上(含1万美元),义务机构应当核实汇款人信息
C、汇款金额小于人民币5万元(不含5万元)或外币等值1万美元(不含1万美元),义务机构无需核实汇款人信息
D、无论交易金额大小,义务机构应当核实汇款人信息
第5题
A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元
B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元
C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元
第6题
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
第7题
A.作为汇款行,如客户汇出资金达到单笔人民币1万元以上时,金融机构应确保汇款人信息的完整性、准确性和收款人信息的完整性
B.作为中间行,金融机构不需要采取措施确保汇款基本信息在汇款交易链条的完整传递或保存
C.应做好反洗钱名单监控工作
D.作为收款行,如客户接受的资金达到单笔人民币1万元以上时,金融机构应确保收款人信息的完整性、准确性和汇款人信息的完整性
第9题
A.张某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B.李某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C.客户在柜面做无折存业务,交易金额1000美元。
D.储蓄通存通兑业务
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