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[单选题]
营业机构为自然人客户办理人民币单笔（)元以上或者外币等值（)美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
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A.1万美元
B.2仟美元
C.1仟美元
D.5万美元
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第2题
农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.1
B.5
C.10
D.50
第5题
银行等金融机构在为个人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元
B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元
C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元
第6题
办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件
A.50000，10000
B.5000，2000
C.10000，5000
D.2000，1000
第8题
根据反洗钱法规定，商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A.2万元，5000美元，
B.5万元、1万美元，
C.10万元，1万美元，
D.10万元、2万美元。
第9题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值3000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值300美元以上的
D.单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
第10题
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当()客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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A、了解
B、核对
C、询问
D、留存
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