题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育,不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识,培养员工的()思维。
A.系统
B.战略
C.精准
D.底线
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A.系统
B.战略
C.精准
D.底线
第3题
第4题
A.制定职责相关的一次性培训,并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
第5题
A.银行从业人员
B.反洗钱小组成员
C.反洗钱系统甄别人员
D.反洗钱持证人员
第6题
A.信用风险和市场风险
B.法律风险和市场风险
C.法律风险和战略风险
D.法律风险、道德风险和信誉风险
第7题
A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训
B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训
C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训
D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任
第8题
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
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