题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育，不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的（)思维。
A.系统
B.战略
C.精准
D.底线
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A.入职前
B.在岗期间
C.待岗期间
D.离岗后
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第3题
各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。（)
第4题
为了满足反洗钱合规项目的预期，一个银行为员工制定了培训。银行如何满足培训要求（)
A.制定职责相关的一次性培训，并对培训日期和材料进行备案
B.提供持续培训并且当前的反洗钱法律法规的发展和变化包括进来
C.使一线员工寻求职能角色之外的外部培训机会
D.每两年对反洗钱合规相关的内部政策程序流程的变化进行培训
第5题
反洗钱是()的法定义务，各部门、各岗位应充分认识和理解反洗钱监管检查结果对全行合规管理和声誉造成的影响，持续强化反洗钱合规意识，主动提高工作水平和能力，积极做好洗钱风险防控措施。
反洗钱是（)的法定义务，各部门、各岗位应充分认识和理解反洗钱监管检查结果对全行合规管理和声誉造成的影响，持续强化反洗钱合规意识，主动提高工作水平和能力，积极做好洗钱风险防控措施。
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A.银行从业人员
B.反洗钱小组成员
C.反洗钱系统甄别人员
D.反洗钱持证人员
第6题
合规工作是指为加强员工合规意识，保障全行合规经营，实现对违规行为的早期预警，防范或降低经营风险、（），各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作
A.信用风险和市场风险
B.法律风险和市场风险
C.法律风险和战略风险
D.法律风险、道德风险和信誉风险
第7题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员，包括（)。
A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训
B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训
C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训
D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训，确保全体员工了解反洗钱法律法规，知晓所承担的反洗钱义务和责任
第8题
从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分监控进行监管。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面？（）
A.反洗钱培训
B.洗钱风险评估
C.反洗钱政策
D.反洗钱合规员工
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