题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
保险公司反洗钱组织架构包括()
A.总部反洗钱合规官
B.反洗钱合规管理部门合规专员,情报专员
C.分支机构反洗钱合规管理部门
D.其他相关部门合规员
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A.总部反洗钱合规官
B.反洗钱合规管理部门合规专员,情报专员
C.分支机构反洗钱合规管理部门
D.其他相关部门合规员
第5题
A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
第10题
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构报告
C、中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告
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