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[多选题]

各机构应在反洗钱从业人员()开展反洗钱信息安全与保密知识培训,不断强化员工反洗钱信息安全保护意识。

A.入职前

B.在岗期间

C.待岗期间

D.离岗后

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第1题

各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育,不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识,培养员工的()思维。

A.系统

B.战略

C.精准

D.底线

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第2题

义务机构应将反洗钱信息安全和保密纳入本单位信息安全整体统一管理,指定工作部门具体承担反洗钱信息安全工作职责,对反洗钱信息安全和保密负()责任。

A.直接管理

B.首要管理

C.间接管理

D.次要管理

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第3题

义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。()
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第4题

义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时,或与反洗钱信息安全相关的业务模式、信息系统、运行环境发生重大变更时,应组织开展反洗钱信息安全(),形成信息安全影响评估报告,并以此采取针对性措施,将反洗钱信息安全风险降低到可接受的水平。

A.影响评估

B.专项检查

C.教育培训

D.以上都是

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第5题

义务机构应与接触反洗钱信息的外部服务人员和机构签署()或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。

A.合作协议

B.禁业条例

C.保密协议

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第6题

对于可能接触反洗钱信息的外部服务人员和机构,各机构应确认相关人员和机构具备良好的(),与其签署保密协议或约定保密条款,并监督其严格遵守反洗钱信息安全规定。

A.业务能力

B.履职能力

C.保密管理能力

D.从业道德

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第7题

各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处
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第8题

义务机构的反洗钱信息安全第一责任人是本机构的()。

A.法定代表人或主要负责人

B.反洗钱牵头管理部门负责人

C.反洗钱分管行领导

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第9题

反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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第10题

以下属于公司反洗钱信息安全第一负责人的是()

A.公司总裁/机构负责人

B.信息技术部门负责人

C.反洗钱管理部门负责人

D.业务部门负责人

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