题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
D.了解实际控制人
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A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
更多“在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）”相关的问题
第2题
在个人外汇业务展业规范框架下，遵循“展业三原则”，即“了解你的客户、了解你的业务和尽职调查”，满足个人客户正常、小额、实需的便利化现钞业务需求，杜绝客户洗钱、腐败等不正当用钞行为。()此题为判断题(对，错)。
第3题
营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性
A.ldquo;了解大部份客户”
B.ldquo;了解你的客户”
C.熟悉本网点客户
D.不熟悉客户不办理
第5题
各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。（)
A.了解你的客户
B.尽职调查
C.了解你的业务
D.尽职审查
第6题
各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。（)
A.了解你的客户
B.尽职调查
C.了解你的业务
D.尽职审查
第8题
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示()。
执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（)。
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A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户单据
D.了解你的客户的经营
第9题
中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解你的客户业务单据
第10题
个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（)原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。
A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况
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