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[多选题]
各行在处理企业网上银行跨境汇款指令时，应按相关外汇管理政策、反洗钱及涉敏业务管理要求，同时按照以下哪几种原则办理。如发现业务存在异常，应要求企业客户进一步提供相关交易单证，做好业务真实性和合规性审核。（)
A.了解你的客户
B.尽职调查
C.了解你的业务
D.尽职审查
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第1题
各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）
第2题
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。
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A.10万元、1万元
B.5万元、10万元
C.1万元以上1000元
D.20万元以上50万元以下
第4题
各级清算机构应加强对本级及辖属机构清算查询查复业务质量和效率的管理，确保业务处理符合时效要求，具体时效性错误的是（)。
A.办理人民币查询查复业务时，收到系统内的查询书后应在两个工作日内查复，收到跨行查询书应在次日(工作日)中午十二点前查复。
B.办理外汇及跨境人民币查询查复业务时，收到查询类报文应于当前工作日(T日)至迟下一工作日(T+1日)进行处理或答复;
C.办理外汇及跨境人民币查询查复业务时，查询发出后三个工作日未收到有效查复的，应跟踪查询;D.办理外汇及跨境人民币查询查复业务时，收到汇款三个工作日以上，且经查询无有效查复的，可发起退汇
第7题
个人国际汇款业务展业原则是指我行各级机构几构为客户办理个人国际汇款业务时，需遵循的，（)原则。
A.了解客户、了解交易国家和尽职免责
B.了解客户、了解业务和尽职审查
C.了解业务背景、了解交易对手和了解交易国家
D.限额管理、合规管理和严防反洗钱风险
第8题
原油期货结算交割相关配套政策中，哪个办法涉及到了反洗钱？（)
A.《境外交易者和境外经纪机构从事境内特点品种期货交易管理暂行办法》
B.《关于做好境内原油期货交易跨境结算工作的公告》
C.《国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知》
D.《关于原油和铁矿石期货保税交割业务增值税政策的通知》
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