题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据
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A.合规部门
B.业务部门
C.审计部门
D.反洗钱部门
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第2题
在系统保密性方面，反洗钱系统应能够满足银行业务的信息安全和保密需求，（)。
A.合理确定内部信息共享范围
B.防范客户资料和交易记录信息泄露风险
C.提高业务系统运行效率
D.建立健全信息共享保障体系
第3题
开展业务都离不开客户、离不开客户的选择，这必然涉及到客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存。我行各业务管理部门在准备业务制度、系统和工作流程时，需要考虑并适当融入反洗钱对业务的一般性要求，这些一般性要求包括不限于（)
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
第4题
以下关于证券期货业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法正确的是（)
A.为了解客户身份资料、交易背景、交易目的和实际控制人，有时需要向客户经理了解情况
B.在反馈调查结果前，应对调查资料进行认真整理分析
C.应将保单申请资料、交易凭证等资料整理成册
D.证券期货业金融机构在提供账户交易信息时，应严格按照要求提供完整的项目信息分支机构无法自行获取的信息，应通过上级机构协调获取
第5题
反洗钱保密信息和资料包括（）
A.客户身份资料和交易信息
B.客户洗钱风险等级分类信息
C.报告大额和可疑交易信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。
第6题
证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
第9题
鼓励客滚船码头与（)单位实现登船车辆信用记录信息共享，对列入黑名单的滚装车辆实施联合惩戒，在解除黑名单前拒绝上船。
A.停靠本客滚船码头的客滚船舶
B.所经营客滚航线的始发港、中转港、目的港
C.所在区域的其他客滚船码头
D.相关管理部门。
第10题
中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时，调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料（）
A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户时提供的信息和资料
B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像等形式的资料
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