题目内容
（请给出正确答案）
A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈
B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息
C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件
D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录
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第1题
A.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息
B.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理
C.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.金融机构应当保存的交易记录包括眉笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
第2题
A.所有客户身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件
B.客户身份基本信息登记表及其他客户身份识别材料
C.业务人员为客户办理业务的相关工作记录
D.交易记录
第3题
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集
第4题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第8题
A.1
B.3
C.5
D.10
第10题
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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