题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()应承担反洗钱保密责任。
A.柜员
B.客户经理
C.反洗钱工作人员
D.全行员工
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第1题
A.直接管理
B.首要管理
C.间接管理
D.次要管理
第2题
A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训
B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训
C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训
D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任
第5题
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
第6题
A.案防责任书
B.反洗钱保密承诺书
C.个人承诺
D.保密协议
第8题
A.只有遵约人员有反洗钱责任
B.发电子邮件给所有员工,说明人员必须遵守反洗钱政策
C.更新所有工作说明,包括反洗钱责任
D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明
第10题
A.配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作
B.报告可疑交易信息数据
C.识别客户身份信息数据
D.证券期货业机构人事任免
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