题目内容
（请给出正确答案）
A.完整性与真实性
B.真实性与合法性
C.完整性与合法性
D.真实性与准确性
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第1题
A.本人有效身份证件原件
B.任一注册账户凭证原件
C.收款方账户凭证原件
D.《中国农业银行电子银行个人客户服务协议》
第2题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第3题
A.审批后建立或维持业务关系
B.考虑纳入高等级风险管理
C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告
D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系
第4题
A.将风险管理纳入银行管理总体框架
B.采取适当的技术保护措施
C.与客户签订服务协议，保护客户利益
D.建立应急性处理措施
第5题
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
第9题
A.《结汇、售汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
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