更多“客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金…”相关的问题
第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由收单机构报告()
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第2题
当客户交易同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当汇总提交大额交易报告。()
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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行,
B.收单行,
C.办理业务的金融机构,
D.境外银行的境内分支行。
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行
B.收单行
C.办理业务的金融机构
D.境外银行的境内分支行
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第5题
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告()
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第6题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()
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第7题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。()
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第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第9题
客户通过银行账户划转款项的方式与公司发生大额交易的,由公司提交大额交易报告,银行机构不再重复提交大额交易报告。()
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第10题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第11题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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