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金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告()

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第1题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。()
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第2题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。()
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第3题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

A.10天内

B.5天内

C.10个工作日

D.5个工作日

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过其()或者由()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过其()或者由()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第6题

金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内报送大额交易报告。()
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第7题

大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行“总对总”报送。()
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第8题

对于既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构如果已报送可疑交易报告,无需另行报送大额交易报告。()
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第9题

金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内,通过其总部或者由总部制定的一个机构,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A、5个工作日

B、10个工作日

C、15个工作日

D、3个工作日

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